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¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de bienes raíces en el lavado de activos en Costa Rica?
Para prevenir el lavado de activos a través de bienes raíces en Costa Rica, se requiere que las partes involucradas en transacciones inmobiliarias cumplan con procedimientos de diligencia debida y reporten cualquier actividad sospechosa a la UIF.
¿Qué plazo se considera razonable para completar una verificación de personal en Costa Rica?
El plazo considerado razonable para completar una verificación de personal en Costa Rica puede variar según el contexto y la naturaleza de la verificación. En general, se espera que las verificaciones se realicen de manera oportuna y eficiente. Los plazos específicos pueden establecerse en acuerdos entre las partes o regulaciones aplicables.
¿Cómo se manejan los cambios en las especificaciones de proyectos de construcción durante la ejecución del contrato en Costa Rica?
Los cambios en las especificaciones de proyectos de construcción durante la ejecución del contrato se manejan a través de procedimientos de modificación de contrato. Esto puede requerir la aprobación de ambas partes y debe realizarse de manera transparente y documentada para evitar disputas.
¿Cuál es el proceso de diligencia debida para clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica?
Para los clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica, se aplica un proceso de diligencia debida similar al de los clientes locales. Esto incluye la recopilación y verificación de información sobre la identidad del cliente, su origen de fondos y otros datos relevantes. La entidad financiera debe asegurarse de cumplir con las regulaciones KYC, sin importar la nacionalidad del cliente.
¿Cuáles son los desafíos éticos en la regulación de nuevas tecnologías utilizadas en el lavado de activos en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen la regulación ética de nuevas tecnologías, como criptomonedas, para prevenir el lavado de activos, generando debates sobre la ética en la adaptación de la legislación a avances tecnológicos.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la inversión extranjera directa (IED)?
El lavado de activos puede afectar la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la IED al generar preocupaciones sobre la integridad del entorno financiero. Implementar medidas de AML es esencial para preservar y fortalecer la confianza de los inversores extranjeros.
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