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¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la integridad del sistema educativo costarricense, considerando posibles desviaciones de fondos destinados a la educación?
El lavado de activos puede afectar la integridad del sistema educativo costarricense al desviar fondos destinados a la educación hacia actividades ilícitas. Implementar medidas de AML es crucial para salvaguardar la inversión en la educación y asegurar un desarrollo social sostenible.
¿Cómo se abordan éticamente las situaciones de violencia de género que puedan enfrentar las costarricenses en España?
Las situaciones de violencia de género que puedan enfrentar las costarricenses en España se abordan éticamente mediante la implementación de políticas y servicios de apoyo. La legislación busca una ética de la protección de los derechos de las mujeres, estableciendo medidas para prevenir y abordar la violencia de género. Se promueven campañas de concienciación y se ofrecen recursos de apoyo para las mujeres costarricenses. Se busca construir un entorno ético que garantice la seguridad y bienestar de las mujeres migrantes, asegurando que tengan acceso a recursos que les permitan enfrentar y superar situaciones de violencia de género.
¿Cómo se define la jurisdicción para abordar casos de amenazas a personas expuestas políticamente en Costa Rica?
La jurisdicción para abordar casos de amenazas a personas expuestas políticamente en Costa Rica se establece dentro del marco legal nacional. La Fiscalía General y los tribunales competentes tienen la responsabilidad de investigar y juzgar delitos relacionados con la seguridad de los líderes políticos. Este enfoque legal garantiza que los casos se manejen de manera imparcial y justa, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial.
¿Qué sanciones se aplican en caso de no presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?
El incumplimiento de presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica puede dar lugar a sanciones significativas. Estas sanciones pueden incluir multas y sanciones administrativas. Además, en casos de actividades sospechosas no reportadas, las sanciones pueden ser aún más severas.
¿Cuál es el impacto económico y social de sancionar a contratistas en casos de incumplimiento de normativas ambientales en proyectos de desarrollo en Costa Rica, y cómo estas sanciones buscan preservar el entorno natural y promover prácticas sostenibles?
Sancionar a contratistas en casos de incumplimiento de normativas ambientales en proyectos de desarrollo en Costa Rica tiene un impacto económico y social relevante. Estas sanciones buscan preservar el entorno natural al disuadir prácticas perjudiciales y promover la sostenibilidad. El impacto económico se relaciona con la prevención de costos asociados a daños ambientales, mientras que socialmente se destaca la importancia de proteger el patrimonio natural para las generaciones futuras.
¿Cuáles son las sanciones para aquellos que violan las regulaciones de verificación en listas de riesgo en Costa Rica?
Las sanciones para violaciones a las regulaciones de verificación en listas de riesgo en Costa Rica pueden incluir multas significativas, la suspensión de actividades comerciales y, en casos graves, acciones legales penales. Estas medidas buscan disuadir la participación en actividades ilícitas y asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas para la protección del sistema financiero.
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