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¿Qué medidas se toman en Costa Rica para prevenir el robo de identidad?
Se implementan medidas como la educación pública sobre prácticas seguras en línea, la supervisión de transacciones financieras y la rápida respuesta a denuncias, todo respaldado por la legislación que penaliza el robo de identidad.
¿Cómo ha evolucionado el desarrollo histórico del cumplimiento normativo en Costa Rica?
A lo largo de la historia, Costa Rica ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia el cumplimiento normativo. Desde el establecimiento de normas básicas en la época colonial hasta la creación de instituciones modernas, como la Contraloría General de la República en 1951, el país ha buscado fortalecer sus sistemas de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas legales.
¿Qué sucede si una de las partes incumple un contrato de venta en Costa Rica?
Si una de las partes incumple un contrato de venta en Costa Rica, la parte perjudicada puede buscar reparación a través de medidas legales, como exigir el cumplimiento forzado del contrato o buscar daños y perjuicios, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento.
¿Cuál es el papel de Costa Rica en la regulación internacional de embargos?
Costa Rica, como miembro de la comunidad internacional, desempeña un papel en la formulación y seguimiento de regulaciones internacionales relacionadas con embargos. Participa en acuerdos y tratados que buscan establecer estándares comunes para el comercio y las transacciones internacionales, contribuyendo así a la configuración de la normativa global en esta área.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben aplicar medidas de diligencia debida, identificar transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes, además de cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Cómo se comunica el resultado de la verificación KYC a los clientes en Costa Rica?
En Costa Rica, las entidades suelen comunicar el resultado de la verificación KYC a los clientes de manera escrita o electrónica. Los clientes pueden recibir notificaciones por correo electrónico o carta, y se les informa sobre cualquier acción que deban tomar, como proporcionar información adicional o aclarar cualquier inconsistencia identificada durante el proceso. La comunicación debe ser clara y comprensible para el cliente.
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