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¿Por qué es importante el KYC en Costa Rica?
El KYC es de vital importancia en Costa Rica y en todo el mundo, ya que ayuda a prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, permite a las entidades financieras evaluar los riesgos asociados con sus clientes y tomar decisiones informadas. El cumplimiento adecuado del KYC es esencial para mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo de actividades delictivas.
¿Qué derechos tienen los trabajadores en Costa Rica en casos de despidos injustificados?
En Costa Rica, los trabajadores tienen derechos en casos de despidos injustificados. Tienen derecho a un preaviso de 30 días o una indemnización equivalente, según la antigüedad y las circunstancias. Además, si consideran que el despido fue injusto, pueden presentar una demanda laboral para impugnar la terminación y buscar una indemnización adicional.
¿Cómo afecta la debida diligencia al desarrollo económico de Costa Rica al garantizar prácticas comerciales éticas y la integridad del sistema financiero?
La debida diligencia impulsa el desarrollo económico en Costa Rica al garantizar prácticas comerciales éticas. Asegura la integridad del sistema financiero al prevenir el uso indebido de recursos y fomenta un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico sostenible.
¿Cuál es la relación entre la política y la protección de los derechos LGBTQ+ en Costa Rica?
La relación entre la política y la protección de los derechos LGBTQ+ en Costa Rica se evidencia en la promulgación de leyes antidiscriminatorias, reconocimiento de uniones civiles y esfuerzos para garantizar la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
El cumplimiento normativo en Costa Rica incluye medidas específicas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las organizaciones financieras y otras entidades reguladas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, así como reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto contribuye a la lucha contra actividades ilícitas y el financiamiento del terrorismo en el país.
¿Cuál es la importancia histórica de la cédula de identidad en el contexto social de Costa Rica?
La cédula de identidad en Costa Rica tiene una importancia histórica significativa, ya que, desde su introducción en 1949, ha sido un instrumento clave para la identificación ciudadana y el ejercicio de derechos y deberes. Además, ha facilitado la participación ciudadana en procesos democráticos y contribuido a la consolidación de la identidad nacional al servir como un documento unificador para todos los ciudadanos.
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