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¿Qué trámites se deben realizar para la importación de mercancías en Costa Rica?
La importación de mercancías en Costa Rica implica realizar varios trámites, que incluyen la inscripción en el Registro Único Tributario, el pago de impuestos y aranceles aduaneros, la presentación de documentos de origen y factura comercial, y la obtención de permisos y certificaciones según el tipo de mercancía. Es importante conocer las regulaciones aduaneras y los procedimientos establecidos por la Dirección General de Aduanas.
¿Cómo puede el KYC influir en la percepción internacional de Costa Rica como un destino seguro para inversiones?
Una implementación sólida del KYC puede aumentar la percepción de Costa Rica como un destino seguro para inversiones al demostrar el compromiso del país con prácticas financieras transparentes y éticas, atrayendo así inversiones extranjeras.
¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras para identificar a PEP en sus clientes?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada al tratar con clientes que puedan ser PEP. Esto incluye verificar la identidad del cliente, determinar su posición política y evaluar el riesgo de la relación. Además, se requiere un monitoreo continuo de las transacciones.
¿Cuál es el impacto de la verificación en listas de riesgo en el acceso a crédito para individuos y empresas en Costa Rica?
La verificación en listas de riesgo puede tener un impacto en el acceso a crédito en Costa Rica al influir en las decisiones de las instituciones financieras. Es fundamental establecer procesos transparentes y equitativos para evaluar el riesgo crediticio, garantizando que la verificación en listas de riesgo no genere barreras innecesarias y permita el acceso adecuado a servicios financieros.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la confianza ética en las instituciones gubernamentales de Costa Rica?
La participación de funcionarios gubernamentales en actividades ilícitas afecta la confianza ética en el gobierno. Esto plantea cuestionamientos sobre la integridad y ética de las instituciones gubernamentales en el país.
¿Cómo se regula la tributación de herencias y donaciones en Costa Rica?
La tributación de herencias y donaciones en Costa Rica está regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley sobre el Impuesto a las Donaciones. Las herencias y donaciones pueden estar sujetas a impuestos, y la tasa varía según el valor de la transacción y la relación entre las partes. Las exenciones fiscales pueden aplicar en ciertos casos, como las donaciones a entidades benéficas.
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