EUGENIA MARIA MARTINEZ LEIVA - Perfil - 304020XXX

Perfil de EUGENIA MARIA MARTINEZ LEIVA - 304020XXX

Cédula de Identidad 304020XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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El KYC está relacionado con la revisión de listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP). Las entidades financieras deben verificar si un cliente está en una lista de sanciones o si es una persona políticamente expuesta, lo que conlleva un mayor riesgo. Esto forma parte del proceso de evaluación de riesgos y puede requerir medidas adicionales de diligencia debida.

¿Cuál es el plazo de prescripción para la recuperación de deudas fiscales en Costa Rica?

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