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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en el sector financiero en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo en el sector financiero. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Costa Rica en la prevención de la financiación del terrorismo?
Costa Rica enfrenta desafíos específicos en la prevención de la financiación del terrorismo, incluyendo la necesidad de fortalecer la capacidad de identificación temprana de posibles casos, mejorar la coordinación interinstitucional y enfrentar las nuevas modalidades y tecnologías utilizadas por los actores involucrados en estas actividades ilícitas. Además, la cooperación internacional debe fortalecerse constantemente, considerando la naturaleza transnacional de la financiación del terrorismo. Estos desafíos requieren un enfoque continuo y adaptativo para garantizar una respuesta efectiva y actualizada ante las amenazas en evolución en este ámbito.
¿El proceso KYC se aplica de la misma manera a personas naturales y jurídicas en Costa Rica?
El proceso KYC se aplica de manera diferente a personas naturales y jurídicas en Costa Rica. En el caso de personas naturales, se requiere la recopilación de información personal, mientras que para personas jurídicas, se debe recopilar información sobre la entidad y sobre sus beneficiarios efectivos, lo que puede ser más complejo. El KYC de personas jurídicas busca identificar a quienes tienen control real sobre la entidad.
¿Cuál es la relación entre la verificación de antecedentes y la prevención del lavado de dinero en Costa Rica?
La verificación de antecedentes está relacionada con la prevención del lavado de dinero en Costa Rica, ya que ayuda a identificar a personas que puedan estar involucradas en actividades ilegales. Las instituciones financieras y las entidades reguladoras utilizan la información de antecedentes para llevar a cabo debidas diligencias en sus clientes y detectar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero.
¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes muebles en Costa Rica?
Los contratos de venta de bienes muebles en Costa Rica se regulan principalmente por el Código Civil. Este establece los principios generales aplicables a la compraventa, incluidas las disposiciones específicas para bienes muebles. Es fundamental cumplir con los requisitos legales para garantizar la validez y ejecución adecuada de estos contratos. Además, la buena fe, la transparencia y el respeto a los derechos del consumidor son principios que también guían la regulación de la venta de bienes muebles en el país.
¿Cuál es el plazo de prescripción para enjuiciar casos de lavado de activos en Costa Rica?
El plazo de prescripción para enjuiciar casos de lavado de activos en Costa Rica puede variar según la gravedad del delito. En casos graves, no hay plazo de prescripción, lo que significa que se pueden presentar cargos en cualquier momento.
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