FABIAN ANTONIO BARRIOS SALAS - Perfil - 207550XXX

Perfil de FABIAN ANTONIO BARRIOS SALAS - 207550XXX

Cédula de Identidad 207550XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el papel del sector privado en la verificación en listas de riesgo en Costa Rica?

El sector privado en Costa Rica desempeña un papel activo en la verificación en listas de riesgo al implementar medidas internas de cumplimiento. Las entidades financieras y empresas deben colaborar con las autoridades, reportar actividades sospechosas y establecer protocolos internos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de verificación en listas de riesgo.

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