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¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Seguros (SUG) en la supervisión de compañías de seguros relacionadas con la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La SUG en Costa Rica supervisa y regula las compañías de seguros y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las aseguradoras cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Qué medidas toma Costa Rica para prevenir la elusión fiscal y garantizar que los deudores cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa?
Costa Rica toma medidas para prevenir la elusión fiscal mediante la implementación de normativas antielusión, la supervisión de transacciones entre partes relacionadas y la actualización constante de la legislación tributaria para cerrar posibles lagunas. Esto busca garantizar que los deudores cumplan de manera justa con sus obligaciones tributarias.
¿Qué información sobre PEP debe ser recopilada y verificada por las instituciones financieras en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben recopilar y verificar información detallada sobre PEP, incluyendo su identidad, posición política, relación con la institución y el propósito de la relación comercial. Esta información es esencial para la debida diligencia y el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué derechos tienen las partes involucradas en un caso para acceder a los expedientes judiciales en Costa Rica?
Las partes involucradas en un caso tienen el derecho de acceder a los expedientes judiciales en Costa Rica. Esto incluye a los demandantes, demandados, abogados y otras partes con interés legítimo en el caso. Tienen derecho a revisar el expediente, obtener copias de documentos relevantes y presentar solicitudes de acceso. El acceso a la información es fundamental para garantizar la transparencia y el debido proceso legal.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de investigación criminal en Costa Rica?
En Costa Rica, el proceso de investigación criminal involucra la recolección de pruebas por parte de la policía judicial y la Fiscalía, seguido de un juicio que determina la culpabilidad o inocencia del acusado.
¿Qué agencias o entidades gubernamentales son responsables de mantener y gestionar los registros de antecedentes en Costa Rica?
En Costa Rica, varios organismos gubernamentales son responsables de mantener y gestionar los registros de antecedentes, como la Dirección General de la Policía de Control de Drogas, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Poder Judicial. Cada uno de estos organismos tiene jurisdicción sobre diferentes aspectos de la verificación de antecedentes en el país.
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