FABRICIO GERARDO ARRIETA SOLIS - Perfil - 207110XXX

Perfil de FABRICIO GERARDO ARRIETA SOLIS - 207110XXX

Cédula de Identidad 207110XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Qué autoridades supervisan el cumplimiento del KYC en Costa Rica?

El cumplimiento del KYC en Costa Rica es supervisado por varias autoridades, incluyendo la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estas entidades reguladoras tienen el poder de llevar a cabo inspecciones y evaluar el cumplimiento del KYC en las instituciones financieras y reguladas.

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