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¿Qué es el enfoque basado en riesgos en la debida diligencia en Costa Rica?
El enfoque basado en riesgos es una metodología que se utiliza en la debida diligencia en Costa Rica para evaluar y gestionar los riesgos asociados a clientes, transacciones y relaciones comerciales. Esto implica que las entidades deben priorizar sus recursos y esfuerzos en función de los niveles de riesgo percibidos. Clientes de mayor riesgo, como transacciones internacionales o relaciones con PEP, pueden requerir una diligencia más profunda que otros clientes de menor riesgo. Este enfoque permite una gestión eficiente de los recursos para prevenir el lavado de activos.
¿Puede el arrendador incluir cláusulas de penalización en el contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento por parte del arrendatario?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas de penalización en el contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento por parte del arrendatario. Estas cláusulas deben estar claramente especificadas en el contrato y cumplir con la ley. Las penalizaciones pueden incluir multas o sanciones financieras por incumplimiento de ciertas condiciones del contrato.
¿Qué es el sistema de notificación en Costa Rica y por qué es importante en los procesos judiciales?
El sistema de notificación en Costa Rica es el mecanismo mediante el cual las partes en un proceso judicial son informadas de las acciones legales que se llevan a cabo. La notificación es esencial en los procesos judiciales, ya que garantiza que las partes tengan conocimiento de las demandas, las audiencias, las resoluciones judiciales y otros eventos relevantes. La notificación adecuada es un componente fundamental del debido proceso y garantiza que las partes tengan la oportunidad de defender sus derechos y participar plenamente en el proceso judicial.
¿Cómo se ha adaptado Costa Rica a los cambios en la función social del embargo a lo largo de los años?
Costa Rica ha implementado estrategias para adaptarse a los cambios en la función social del embargo. Esto incluye la diversificación de socios comerciales, la promoción de la autosuficiencia y el desarrollo de políticas sociales que aborden de manera proactiva los desafíos emergentes. La capacidad de adaptación es fundamental para garantizar la estabilidad y el bienestar social en medio de las fluctuaciones en el panorama internacional.
¿El proceso KYC se aplica de la misma manera a personas naturales y jurídicas en Costa Rica?
El proceso KYC se aplica de manera diferente a personas naturales y jurídicas en Costa Rica. En el caso de personas naturales, se requiere la recopilación de información personal, mientras que para personas jurídicas, se debe recopilar información sobre la entidad y sobre sus beneficiarios efectivos, lo que puede ser más complejo. El KYC de personas jurídicas busca identificar a quienes tienen control real sobre la entidad.
¿Cuáles son las herramientas legales que tiene la Dirección General de Tributación para perseguir a los deudores de impuestos en Costa Rica?
La Dirección General de Tributación en Costa Rica cuenta con herramientas legales como embargos, cierre de establecimientos y acciones judiciales para perseguir a los deudores de impuestos. También puede utilizar medidas cautelares para asegurar el pago de las obligaciones tributarias pendientes.
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