FELIPE DE JESUS BONILLA BONILLA - Perfil - 306210XXX

Perfil de FELIPE DE JESUS BONILLA BONILLA - 306210XXX

Cédula de Identidad 306210XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Costa Rica es fundamental para prevenir el lavado de activos y garantizar la legalidad de las transacciones. Los agentes inmobiliarios y profesionales del sector deben identificar a los compradores y vendedores, recopilar información sobre el origen de los fondos y reportar cualquier actividad sospechosa. Esto es clave para evitar que el sector inmobiliario sea utilizado para actividades ilícitas.

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Costa Rica puede participar activamente en la cooperación internacional para la persecución de casos de complicidad transfronteriza. Esto implica colaborar con otros países y seguir acuerdos que faciliten la persecución de cómplices que traspasan fronteras.

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