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¿Cómo se aborda la relación entre la debida diligencia y las libertades individuales en Costa Rica, y cuáles son los límites legales para garantizar que las prácticas no vulneren derechos personales sin justificación legal?
La relación entre la debida diligencia y las libertades individuales en Costa Rica se aborda considerando cuidadosamente los límites legales. Existen disposiciones legales que establecen claramente los límites para garantizar que las prácticas de debida diligencia no vulneren derechos personales sin una justificación legal adecuada, preservando así las libertades individuales.
¿Cómo se determina la patria potestad en Costa Rica?
La patria potestad en Costa Rica se atribuye automáticamente a los padres en el momento del nacimiento. En casos de divorcio, la patria potestad puede ser ejercida de manera conjunta o asignada a uno de los padres, dependiendo de lo que determine el tribunal de familia. La legislación busca siempre proteger el interés superior del menor.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de moda y belleza en Costa Rica?
El sector de moda y belleza en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria de moda y belleza y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Qué es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Costa Rica?
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Costa Rica es un registro público que contiene información sobre personas físicas y jurídicas que tienen deudas alimentarias pendientes o impagos de pensiones alimentarias. Las deudas alimentarias son aquellas relacionadas con el sostenimiento económico de los hijos o cónyuges y pueden ser registradas por las autoridades judiciales y administrativas.
¿Puede una persona que fue rechazada en un proceso de contratación debido a verificaciones de antecedentes apelar la decisión?
Sí, una persona que fue rechazada en un proceso de contratación debido a verificaciones de antecedentes puede apelar la decisión. En Costa Rica, existen procedimientos y mecanismos de apelación que permiten a los individuos cuestionar la precisión de la información o la validez de la decisión.
¿Cuál es el proceso de identificación de transacciones sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica?
El proceso de identificación de transacciones sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica involucra la vigilancia de transacciones y la detección de patrones inusuales que podrían indicar actividades relacionadas con el terrorismo. Estas transacciones deben ser reportadas a la UIF.
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