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¿Cuál es la relación entre el KYC y las listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP)?
El KYC está relacionado con la revisión de listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP). Las entidades financieras deben verificar si un cliente está en una lista de sanciones o si es una persona políticamente expuesta, lo que conlleva un mayor riesgo. Esto forma parte del proceso de evaluación de riesgos y puede requerir medidas adicionales de diligencia debida.
¿Cómo se tramita la solicitud de un pasaporte costarricense?
Para tramitar un pasaporte costarricense, debes presentar una solicitud en la Dirección General de Migración y Extranjería, proporcionar documentación como cédula de identidad y comprobante de pago de derechos consulares, y programar una cita para la toma de datos biométricos. Una vez procesada la solicitud, se otorga el pasaporte.
¿Cuáles son los requisitos específicos para la verificación en listas de riesgos en el sector de casinos en Costa Rica?
En el sector de casinos en Costa Rica, se requiere que las empresas realicen la verificación en listas de riesgos como parte de su debida diligencia. Esto implica asegurarse de que los clientes y transacciones no estén relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es el marco legal para la protección de datos personales en Costa Rica?
Costa Rica cuenta con la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, que establece los principios y derechos relacionados con la privacidad. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) supervisa la correcta aplicación de esta ley y vela por la seguridad y privacidad de la información personal en el país.
¿Cómo se han adaptado las políticas de Costa Rica para abordar los retos actuales en relación con los embargos?
Las políticas de Costa Rica se han adaptado para abordar los retos actuales en relación con los embargos al considerar aspectos como la globalización, los avances tecnológicos y los cambios en la dinámica geopolítica. Se busca fortalecer la capacidad de respuesta del país ante situaciones de embargo mediante la actualización de leyes y regulaciones, la mejora de la coordinación interinstitucional y la promoción de la diplomacia efectiva. Además, se fomenta la participación ciudadana y el diálogo nacional para garantizar que las políticas reflejen las preocupaciones y valores de la sociedad costarricense en el contexto cambiante de los asuntos internacionales.
¿Qué derechos tienen los profesionales para defenderse contra acusaciones infundadas?
Los profesionales tienen el derecho a una defensa adecuada y a presentar pruebas en respuesta a acusaciones infundadas. Pueden contar con representación legal y el derecho a ser escuchados en el proceso disciplinario.
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