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¿Cómo se previene la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de consultoría en Costa Rica?
En el sector de consultoría en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a realizar capacitación y concientización sobre PEP para su personal?
Sí, las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a proporcionar capacitación y concientización a su personal sobre las regulaciones y procedimientos relacionados con PEP. Esto es crucial para garantizar que el personal esté al tanto de las responsabilidades y requisitos de cumplimiento.
¿Pueden los profesionales con antecedentes disciplinarios solicitar una revisión de su sanción después de cierto tiempo?
En algunos casos, los profesionales con antecedentes disciplinarios pueden solicitar una revisión de su sanción después de un período de tiempo especificado. La posibilidad de revisión o rehabilitación de un profesional depende de las regulaciones y políticas de la entidad reguladora o el colegio profesional correspondiente. Las sanciones previas y la conducta del profesional durante el período de sanción pueden influir en la decisión de permitir una revisión.
¿Cuál es el papel de la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica en relación con la protección de los derechos de las personas con antecedentes judiciales y cómo aborda posibles violaciones de estos derechos?
La Defensoría de los Habitantes en Costa Rica juega un papel crucial en la protección de los derechos de las personas con antecedentes judiciales. Esta entidad supervisa el cumplimiento de los derechos fundamentales y aborda posibles violaciones, asegurando que las personas reciban un trato justo y equitativo. La Defensoría puede intervenir en casos de discriminación basada en antecedentes judiciales y aboga por la aplicación justa de la ley. Su participación refuerza la importancia de la vigilancia independiente para proteger los derechos individuales en el contexto de antecedentes judiciales en Costa Rica.
¿Cómo se garantiza la integridad de los expedientes judiciales y se evita la manipulación o pérdida de documentos en Costa Rica?
La integridad de los expedientes judiciales en Costa Rica se garantiza a través de la implementación de medidas de seguridad, como el registro de quienes acceden al expediente y la protección contra la manipulación o pérdida de documentos. Además, el sistema de organización y clasificación ayuda a mantener la integridad de los expedientes al facilitar su seguimiento y recuperación.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en relación con los antecedentes fiscales en Costa Rica?
La Contraloría General de la República de Costa Rica es responsable de la fiscalización y auditoría de las finanzas públicas. Aunque no está directamente relacionada con los antecedentes fiscales de los contribuyentes privados, su trabajo contribuye a garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Estado.
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