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¿En qué medida ha afectado la globalización las estrategias de lavado de activos en Costa Rica?
La globalización ha facilitado nuevas formas de lavado de activos, como transacciones internacionales y el uso de tecnologías avanzadas. Costa Rica ha respondido ajustando su legislación y colaborando en el ámbito internacional.
¿Puede un empleador solicitar antecedentes judiciales sin el consentimiento del candidato en Costa Rica?
En Costa Rica, un empleador generalmente necesita el consentimiento del candidato para solicitar sus antecedentes judiciales. El acceso a esta información está regulado y protegido por la ley de privacidad y protección de datos personales. Solicitar antecedentes judiciales sin consentimiento puede ser ilegal y resultar en sanciones legales.
¿Cuál es el proceso de desalojo en Costa Rica en caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento?
El proceso de desalojo en Costa Rica en caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento implica notificar al arrendatario por escrito sobre el incumplimiento y otorgar un plazo para corregirlo. Si el arrendatario no cumple, el arrendador puede presentar una demanda de desalojo ante el tribunal. El tribunal evaluará el caso y, si se otorga la orden de desalojo, un oficial judicial supervisará la ejecución.
¿Cuál es el papel del Poder Judicial en el proceso de cobro de deudas fiscales en Costa Rica?
El Poder Judicial de Costa Rica juega un papel crucial en el proceso de cobro de deudas fiscales. Las autoridades fiscales pueden recurrir al Poder Judicial para perseguir deudas tributarias a través de procedimientos legales, incluyendo embargos de bienes y cuentas bancarias. Además, el Poder Judicial puede autorizar la ejecución de garantías, como hipotecas, en caso de incumplimiento.
¿Cuál es el impacto económico del KYC en la industria del turismo religioso en Costa Rica, considerando la importancia de este sector?
El KYC contribuye al desarrollo económico del turismo religioso en Costa Rica al garantizar la seguridad financiera y proteger contra posibles fraudes, lo que fortalece la confianza de los visitantes y fomenta la inversión en este sector.
¿Cómo el lavado de activos afecta la percepción ética de Costa Rica en los mercados financieros internacionales?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica en los mercados financieros internacionales, generando debates sobre la ética en las prácticas económicas nacionales y su impacto en la comunidad global.
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