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¿Qué tipo de sanciones pueden enfrentar las entidades financieras por no cumplir con el KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras que no cumplen con el KYC en Costa Rica pueden enfrentar sanciones que incluyen multas significativas, revocación de licencias, sanciones administrativas y, en casos graves, acción penal. Estas sanciones son impuestas por las autoridades reguladoras y pueden tener un impacto sustancial en la reputación y la viabilidad de la entidad.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el ámbito del voluntariado y la participación ciudadana en Costa Rica?
La validación de identidad en el voluntariado y la participación ciudadana en Costa Rica se realiza mediante procedimientos que garantizan la autenticidad de los participantes, fomentando la confianza en iniciativas sociales y promoviendo la participación activa de la ciudadanía.
¿Cuáles son las obligaciones legales de los empleadores al informar a los candidatos sobre la verificación de antecedentes en Costa Rica?
Los empleadores en Costa Rica tienen la obligación legal de informar a los candidatos sobre la verificación de antecedentes. Esto se rige por la Ley de Protección al Trabajador, que establece que los empleadores deben obtener el consentimiento informado de los candidatos antes de llevar a cabo la verificación de antecedentes. La transparencia y la comunicación clara son fundamentales para garantizar que los candidatos estén al tanto de este proceso y puedan ejercer sus derechos.
¿Qué es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Costa Rica?
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Costa Rica es un registro público que contiene información sobre personas físicas y jurídicas que tienen deudas alimentarias pendientes o impagos de pensiones alimentarias. Las deudas alimentarias son aquellas relacionadas con el sostenimiento económico de los hijos o cónyuges y pueden ser registradas por las autoridades judiciales y administrativas.
¿Qué documentos de identificación adicionales se pueden utilizar además de la cédula de identidad en Costa Rica?
Además de la cédula de identidad, se pueden utilizar otros documentos de identificación válidos en Costa Rica, como el pasaporte, el carné de residencia y el carné de conducir, para confirmar la identidad en diversas situaciones legales y administrativas.
¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las leyes de competencia y libre comercio en Costa Rica?
El cumplimiento de las leyes de competencia y libre comercio en Costa Rica es supervisado por la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). Esta entidad se encarga de prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas y de promover la competencia en el mercado. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de competencia y libre comercio para garantizar la igualdad de condiciones y la protección del consumidor.
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