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¿Cómo se incentiva la participación de artistas y creadores en la sensibilización sobre temas de derecho de familia en Costa Rica?
Costa Rica incentiva la participación de artistas y creadores en la sensibilización sobre temas de derecho de familia a través de concursos, eventos culturales y colaboraciones. El arte se utiliza como medio para transmitir mensajes impactantes y generar conciencia en la sociedad.
¿Qué entidad o autoridad en Costa Rica es responsable de la regulación y supervisión de las PEP?
En Costa Rica, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad responsable de la regulación y supervisión de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). La UAF es una institución encargada de prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), para garantizar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con las PEP.
¿Cuál es el proceso de diligencia debida para clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica?
Para los clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica, se aplica un proceso de diligencia debida similar al de los clientes locales. Esto incluye la recopilación y verificación de información sobre la identidad del cliente, su origen de fondos y otros datos relevantes. La entidad financiera debe asegurarse de cumplir con las regulaciones KYC, sin importar la nacionalidad del cliente.
¿Cómo supervisan y regulan las autoridades costarricenses la implementación del KYC en instituciones financieras?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en Costa Rica desempeña un papel clave en supervisar y regular la implementación del KYC, asegurando el cumplimiento de las normativas y sancionando incumplimientos.
¿Cómo se asegura la validez de la identificación en el acceso a servicios de tecnología médica y salud digital en Costa Rica?
La validación de identidad en servicios de tecnología médica y salud digital en Costa Rica se lleva a cabo mediante la implementación de protocolos seguros y el uso de tecnologías avanzadas, garantizando la privacidad y autenticidad de la información médica de los usuarios.
¿Cuáles son las leyes que rigen los procedimientos judiciales en Costa Rica?
Los procedimientos judiciales en Costa Rica están regidos principalmente por el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil, que establecen las normas para juicios penales y civiles, respectivamente.
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