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¿Cuáles son las consecuencias de permanecer más allá del período de visa en Estados Unidos como costarricense?
Permanecer más allá del período autorizado en una visa puede resultar en un estatus migratorio ilegal, lo que podría llevar a la deportación y dificultades para futuras solicitudes de visa.
¿Cómo se manejan las relaciones comerciales con personas políticamente expuestas (PEP) en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?
Las relaciones comerciales con PEP se consideran de alto riesgo en Costa Rica debido a su posición política o gubernamental. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia reforzada. Esto implica una evaluación más exhaustiva de la relación, la identificación de los beneficiarios efectivos y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) si se detecta alguna actividad inusual. La entidad debe mantener registros detallados y monitorear de cerca estas relaciones para prevenir el lavado de activos.
¿Cuáles son las regulaciones en Costa Rica en relación con la fecundación in vitro y la maternidad subrogada?
En Costa Rica, la fecundación in vitro está permitida, pero no se permite la maternidad subrogada. La legislación regula la fecundación in vitro y establece requisitos para las clínicas y los procedimientos de reproducción asistida. Sin embargo, la maternidad subrogada no está permitida y es ilegal en el país. Esto significa que una mujer no puede gestar un hijo para otra persona a cambio de compensación. Las regulaciones buscan garantizar la integridad de la maternidad y la protección de los derechos de los niños.
¿Qué derechos tienen las personas sometidas a una verificación de personal en Costa Rica?
Las personas sometidas a una verificación de personal en Costa Rica tienen derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, el derecho a ser informadas sobre el propósito de la verificación y el derecho a otorgar su consentimiento para la recopilación y el uso de sus datos personales. También tienen derecho a acceder a la información que se recopila sobre ellos y a solicitar correcciones en caso de errores.
¿Cómo se abordan las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas que operan con criptomonedas deben cumplir con requisitos de identificación y reporte.
¿Cómo se ha adaptado la legislación costarricense a las tendencias actuales en la selección de personal, como la igualdad de género y la diversidad?
La legislación costarricense se ha adaptado a las tendencias actuales mediante reformas que promueven la igualdad de género y la diversidad en la selección de personal.
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