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¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en Costa Rica?
La debida diligencia es un proceso que implica investigar y evaluar adecuadamente a un cliente, socio comercial o entidad antes de realizar una transacción o establecer una relación comercial. En Costa Rica, la debida diligencia es fundamental para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, además de garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones comerciales. La debida diligencia ayuda a las entidades a conocer a sus clientes y socios comerciales, identificar posibles riesgos y tomar decisiones informadas.
¿Cómo se reconcilian los principios de la debida diligencia con las garantías constitucionales en Costa Rica, y cuál es el papel de la jurisprudencia en establecer equilibrios entre la prevención de delitos y la protección de derechos individuales?
Los principios de la debida diligencia se reconcilian con las garantías constitucionales en Costa Rica. La jurisprudencia juega un papel crucial en establecer equilibrios entre la prevención de delitos y la protección de derechos individuales, garantizando que las medidas adoptadas sean proporcionadas y respetuosas de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
¿Qué medidas se toman para proteger la información de menores en la cédula de identidad en Costa Rica?
La cédula de identidad de los menores en Costa Rica incorpora medidas de protección de datos, y se toman precauciones adicionales para garantizar la seguridad de la información de los menores. Los padres o tutores legales son responsables de mantener la cédula de sus hijos segura y de utilizarla en situaciones adecuadas.
¿Puede el lavado de activos estar relacionado con el financiamiento del terrorismo en Costa Rica?
Sí, el lavado de activos puede estar relacionado con el financiamiento del terrorismo en Costa Rica. La prevención del lavado de activos también contribuye a la detección y prevención del financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son los mecanismos de solución alternativa de conflictos laborales en Costa Rica, y cómo complementan los procesos judiciales tradicionales en la resolución de disputas entre empleadores y empleados?
Los mecanismos de solución alternativa de conflictos laborales en Costa Rica incluyen la mediación y la conciliación. Estos complementan los procesos judiciales tradicionales al ofrecer vías más rápidas y flexibles para resolver disputas. La mediación y conciliación son impulsadas por el Ministerio de Trabajo y otras instituciones, fomentando acuerdos entre las partes sin recurrir necesariamente a la jurisdicción laboral.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes en el proceso de obtención de una licencia de seguridad privada en Costa Rica?
En el proceso de obtención de una licencia de seguridad privada en Costa Rica, se lleva a cabo una verificación de antecedentes para evaluar la idoneidad de los solicitantes. Esto implica la revisión de antecedentes penales, historiales de empleo y otros aspectos relacionados con la seguridad. La obtención de una licencia de seguridad privada está sujeta a cumplir con ciertos requisitos y pasar una evaluación de idoneidad.
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