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¿Qué medidas se aplican a las entidades no lucrativas en Costa Rica en relación con la debida diligencia?
Las entidades no lucrativas en Costa Rica también están sujetas a regulaciones de debida diligencia. Deben realizar la debida diligencia del donante y reportar donaciones significativas. Esto se hace para prevenir que estas organizaciones sean utilizadas para lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se manejan los casos de acoso sexual y discriminación en profesiones reguladas en Costa Rica?
Los casos de acoso sexual y discriminación se manejan a través de procesos disciplinarios específicos en profesiones reguladas. Los profesionales acusados de tales conductas pueden enfrentar sanciones disciplinarias si se demuestra su culpabilidad. Además, las víctimas pueden buscar reparación a través de denuncias formales y acciones legales.
¿Cuáles fueron los hitos históricos en el desarrollo de documentos de identificación en Costa Rica?
Hitos históricos en el desarrollo de documentos de identificación en Costa Rica incluyen la creación del Registro Civil en 1888, la introducción de la cédula de identidad en 1949 y las actualizaciones tecnológicas, como la implementación de cédulas con chip en 2006. Estos eventos marcaron avances significativos en la gestión y seguridad de la identificación ciudadana en el país.
¿Las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a realizar capacitación y concientización sobre PEP para su personal?
Sí, las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a proporcionar capacitación y concientización a su personal sobre las regulaciones y procedimientos relacionados con PEP. Esto es crucial para garantizar que el personal esté al tanto de las responsabilidades y requisitos de cumplimiento.
¿Pueden las entidades financieras tercerizar el proceso KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica pueden tercerizar ciertas actividades del proceso KYC, pero aún son responsables del cumplimiento de las regulaciones. Deben supervisar a los proveedores externos y garantizar que cumplan con los estándares y procedimientos de KYC requeridos. La tercerización no exime a las entidades de su responsabilidad.
¿Cuál es la relación entre la función social del embargo y la política exterior de Costa Rica?
La función social del embargo está estrechamente vinculada a la política exterior de Costa Rica. Las decisiones relacionadas con el embargo deben equilibrar los intereses nacionales con las consideraciones diplomáticas y las relaciones internacionales. La política exterior busca proteger los intereses de Costa Rica mientras mantiene una posición constructiva en el escenario global.
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