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¿Cómo se determina si una persona es considerada una PEP en Costa Rica?
La determinación de si una persona es considerada una Persona Expuesta Políticamente (PEP) en Costa Rica se basa en su ocupación o posición. Las PEP son individuos que desempeñan o han desempeñado cargos políticos, gubernamentales o funciones públicas relevantes. Esto puede incluir presidentes, ministros, jueces, legisladores y otros funcionarios de alto nivel. La definición y la lista de PEP pueden variar según la jurisdicción y las regulaciones específicas.
¿Existen regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector financiero de Costa Rica?
Sí, en el sector financiero de Costa Rica existen regulaciones específicas para el cumplimiento normativo. Las instituciones financieras están sujetas a regulaciones estrictas, incluyendo la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la regulación emitida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). El cumplimiento normativo en el sector financiero es esencial para proteger la estabilidad del sistema financiero.
¿Cómo se abordan los casos de lavado de activos que involucran fronteras internacionales en Costa Rica, y cuál es el papel de la extradición en estos casos?
Los casos de lavado de activos con componentes transfronterizos en Costa Rica se abordan mediante la cooperación internacional y la aplicación de tratados bilaterales o multilaterales. La extradición puede desempeñar un papel crucial para llevar ante la justicia a individuos involucrados en lavado de activos que han huido del país. Costa Rica trabaja en estrecha colaboración con otros países para garantizar la efectividad de estos procesos.
¿Qué papel desempeña la Fiscalía General de la República en la aplicación de la debida diligencia en Costa Rica?
La Fiscalía General de la República en Costa Rica tiene un papel clave en la aplicación de la debida diligencia. Colabora en investigaciones relacionadas con el lavado de activos y presenta casos ante los tribunales cuando se sospecha actividad ilícita. Trabaja en conjunto con otras agencias y entidades para garantizar la aplicación efectiva de las regulaciones de debida diligencia.
¿Cuál es el proceso de reagrupación familiar en España para costarricenses?
Los costarricenses que son residentes en España pueden solicitar la reagrupación familiar para traer a sus familiares directos a vivir con ellos. Deben cumplir con ciertos requisitos financieros y de parentesco.
¿Cuáles son los requisitos legales para contraer matrimonio en Costa Rica?
En Costa Rica, para contraer matrimonio, es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad, estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no estén unidos por matrimonio anterior, y no exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. Además, se requiere la presencia de dos testigos y el cumplimiento de ciertos trámites legales ante el Registro Civil.
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