GEORGINA AVILA GOMEZ - Perfil - 202200XXX

Perfil de GEORGINA AVILA GOMEZ - 202200XXX

Cédula de Identidad 202200XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuáles son los procesos y requisitos para solicitar una visa de reunificación familiar en Estados Unidos como costarricense?

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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención y persecución de delitos financieros en Costa Rica, y cómo se coordinan los esfuerzos entre entidades gubernamentales y empresas para abordar estos problemas?

La debida diligencia desempeña un papel crucial en la prevención y persecución de delitos financieros en Costa Rica. La coordinación entre entidades gubernamentales y empresas se realiza a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros organismos de supervisión. Las empresas implementan procesos de debida diligencia para identificar y reportar transacciones sospechosas, colaborando así con las autoridades en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

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