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¿Cómo afecta el lavado de activos a la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo en Costa Rica?
Los recursos desviados debido al lavado de activos pueden reducir la inversión disponible para infraestructura y proyectos de desarrollo, limitando así la capacidad del país para mejorar su infraestructura y estimular el crecimiento económico.
¿Cómo se manejan las apelaciones en casos civiles en Costa Rica?
Las apelaciones en casos civiles en Costa Rica se presentan ante la Cámara Civil o ante la Cámara Contencioso-Administrativa, según el tipo de caso. El proceso de apelación permite a las partes que no estén satisfechas con la sentencia de un tribunal inferior presentar sus argumentos ante un tribunal superior. La Cámara revisa el caso y puede modificar la decisión si encuentra errores legales o falta de fundamento. El proceso de apelación en casos civiles sigue un procedimiento específico, y es importante presentar los argumentos adecuados.
¿Qué medidas toma la DGTD para detectar la evasión fiscal en Costa Rica?
La Dirección General de Tributación (DGTD) de Costa Rica utiliza una variedad de herramientas y técnicas para detectar la evasión fiscal. Esto incluye el uso de cruces de información con otras entidades, auditorías fiscales, revisión de declaraciones, análisis de datos y sistemas de alerta temprana para identificar patrones de evasión. La DGTD también fomenta la denuncia de evasión fiscal por parte de los ciudadanos.
¿Qué sucede si una entidad financiera o no financiera en Costa Rica no cumple con las regulaciones de prevención del lavado de activos?
Si una entidad financiera o no financiera en Costa Rica no cumple con las regulaciones de prevención del lavado de activos, puede enfrentar sanciones, multas y acciones legales. Además, su reputación puede verse afectada, lo que puede tener consecuencias económicas graves.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica?
La cooperación internacional es fundamental en la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica, ya que este delito a menudo trasciende fronteras. Costa Rica colabora con otros países y organismos internacionales para rastrear y combatir
¿Cómo afecta el lavado de activos a la moralidad y ética en las transacciones comerciales en Costa Rica?
El lavado de activos compromete la moralidad y ética en las transacciones comerciales costarricenses al permitir prácticas financieras deshonestas. Implementar medidas de AML promueve prácticas éticas y sostenibles en el ámbito comercial.
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