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¿Cómo afectan las sanciones a la reputación y la capacidad de un contratista para obtener nuevos contratos en Costa Rica?
Las sanciones pueden tener un impacto significativo en la reputación de un contratista y su capacidad para obtener nuevos contratos en Costa Rica. Los potenciales clientes y entidades públicas pueden considerar el historial de sanciones al tomar decisiones de contratación. Para mitigar el impacto, los contratistas suelen esforzarse por cumplir con las normas y obligaciones contractuales.
¿Cuál es el marco legal que regula el proceso de embargo en Costa Rica?
El marco legal que regula el proceso de embargo en Costa Rica se encuentra principalmente en el Código de Procedimiento Civil. Este código establece las normativas y procedimientos que deben seguirse en casos de embargo. Además, otras leyes, como la Ley de Notarios y la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, también contienen disposiciones relacionadas con el embargo. El proceso se basa en el respeto a los derechos de las partes involucradas y en la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales.
¿Qué tipo de registros y documentación deben mantener las instituciones financieras en relación con sus clientes PEP en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben mantener registros y documentación detallada de las interacciones con clientes PEP, incluyendo informes de debida diligencia, transacciones y cualquier información relevante que respalde el cumplimiento de las regulaciones. Estos registros deben estar disponibles para las autoridades de supervisión y cumplimiento.
¿En qué medida ha afectado la globalización las estrategias de lavado de activos en Costa Rica?
La globalización ha facilitado nuevas formas de lavado de activos, como transacciones internacionales y el uso de tecnologías avanzadas. Costa Rica ha respondido ajustando su legislación y colaborando en el ámbito internacional.
¿Cómo se aborda la responsabilidad ambiental de las empresas en Costa Rica desde la perspectiva del cumplimiento normativo?
La responsabilidad ambiental se aborda en Costa Rica mediante leyes como la Ley Orgánica del Ambiente y su reglamento. Las empresas deben cumplir con requisitos ambientales y obtener permisos, promoviendo prácticas comerciales sostenibles y el respeto por la biodiversidad del país.
¿Cómo se regulan las costas judiciales en Costa Rica?
Las costas judiciales en Costa Rica se refieren a los gastos y honorarios legales asociados con un proceso judicial. La regulación de las costas judiciales varía según el tipo de caso y la legislación aplicable. En muchos casos, la parte perdedora puede ser requerida para cubrir los costos legales de la parte ganadora. Sin embargo, los tribunales pueden ejercer su discreción al decidir sobre las costas judiciales. La regulación de las costas es importante para garantizar que las partes tengan acceso a una compensación adecuada por sus gastos legales.
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