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¿Cuáles son los componentes clave de la debida diligencia del cliente en Costa Rica?
La debida diligencia del cliente en Costa Rica incluye varios componentes clave, como la identificación del cliente y sus beneficiarios efectivos, la recopilación de información sobre la ocupación y el origen de los fondos, la revisión de transacciones y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) cuando sea necesario. También puede implicar la evaluación continua de la relación con el cliente para detectar actividades inusuales o sospechosas. Los componentes específicos pueden variar según el tipo de entidad y la naturaleza de la relación.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de la importación y exportación de bienes en Costa Rica?
La importación y exportación de bienes en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a los importadores y exportadores, y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cómo se regula la participación sindical en Costa Rica, y cuáles son las leyes que protegen a los trabajadores que ejercen su derecho a la sindicalización en situaciones de demandas laborales por represalias o discriminación?
La participación sindical en Costa Rica está regulada por el Código de Trabajo y otras disposiciones legales, como la Ley de Asociaciones Solidaristas. Estas normativas protegen a los trabajadores que ejercen su derecho a la sindicalización. En situaciones de demandas laborales por represalias o discriminación, los empleados pueden presentar denuncias ante el Ministerio de Trabajo y recurrir a la jurisdicción laboral para buscar reparación y garantizar que se respeten sus derechos sindicales.
¿Cuáles son los casos más relevantes de evasión fiscal en la historia reciente de Costa Rica y cómo han sido abordados desde el punto de vista legal y político?
En la historia reciente de Costa Rica, se han registrado casos relevantes de evasión fiscal. Estos casos suelen ser abordados mediante investigaciones de la Dirección General de Tributación y acciones legales. La implementación de políticas más rigurosas y sanciones ha sido una respuesta común, destacando la importancia de fortalecer la aplicación de la ley para garantizar el cumplimiento y desincentivar la evasión.
¿Cómo se garantiza el acceso a la justicia en Costa Rica?
El acceso a la justicia en Costa Rica se garantiza a través de diversos mecanismos. Se promueve la gratuidad de la justicia para personas de bajos recursos económicos, y se proporciona asistencia legal gratuita en casos civiles y penales. Además, se fomenta la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos para agilizar el proceso judicial y reducir la carga en los tribunales. El Poder Judicial también trabaja en la digitalización de los procesos judiciales para facilitar el acceso y la transparencia. Se busca que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para acceder a la justicia.
¿Cuál es el proceso de registro de un acuerdo de pensión alimentaria en Costa Rica y cuál es su validez legal?
El registro de un acuerdo de pensión alimentaria en Costa Rica se realiza a través del Poder Judicial. Este proceso confiere validez legal al acuerdo, permitiendo su ejecución y seguimiento por parte de las autoridades competentes. Es esencial seguir los procedimientos establecidos para garantizar la validez y eficacia del acuerdo, asegurando así el bienestar económico de los hijos involucrados.
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