GISELLE BENAVIDES SEGURA - Perfil - 203710XXX

Perfil de GISELLE BENAVIDES SEGURA - 203710XXX

Cédula de Identidad 203710XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica?

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica son individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos, gubernamentales, o funciones públicas relevantes. Estas personas, debido a su posición, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros, por lo que se requiere una supervisión y seguimiento especial en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Cómo podrían los expedientes judiciales contribuir a la reconciliación y la pacificación en casos de conflictos sociales en Costa Rica?

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