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¿Qué tipos de sanciones disciplinarias son más comunes en Costa Rica?
Las sanciones disciplinarias comunes en Costa Rica incluyen advertencias, multas, suspensión temporal o revocación de licencias y la imposición de condiciones para la práctica profesional. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza de la conducta inapropiada.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de la energía renovable en Costa Rica?
En el sector de la energía renovable en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de partes involucradas en proyectos de energía renovable y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo se tramita la solicitud de un pasaporte costarricense?
Para tramitar un pasaporte costarricense, debes presentar una solicitud en la Dirección General de Migración y Extranjería, proporcionar documentación como cédula de identidad y comprobante de pago de derechos consulares, y programar una cita para la toma de datos biométricos. Una vez procesada la solicitud, se otorga el pasaporte.
¿Qué sanciones se aplican en caso de no presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?
El incumplimiento de presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica puede dar lugar a sanciones significativas. Estas sanciones pueden incluir multas y sanciones administrativas. Además, en casos de actividades sospechosas no reportadas, las sanciones pueden ser aún más severas.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de agricultura y ganadería en Costa Rica?
El sector de agricultura y ganadería en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en actividades relacionadas con la agricultura y ganadería y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
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