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¿Cómo afectan las sanciones a la reputación y la capacidad de un contratista para obtener nuevos contratos en Costa Rica?
Las sanciones pueden tener un impacto significativo en la reputación de un contratista y su capacidad para obtener nuevos contratos en Costa Rica. Los potenciales clientes y entidades públicas pueden considerar el historial de sanciones al tomar decisiones de contratación. Para mitigar el impacto, los contratistas suelen esforzarse por cumplir con las normas y obligaciones contractuales.
¿Cómo ha afectado el cumplimiento normativo en Costa Rica a la lucha contra la corrupción y la percepción de integridad en el ámbito político y empresarial?
El cumplimiento normativo en Costa Rica ha fortalecido la lucha contra la corrupción al establecer medidas preventivas y sanciones. Esto ha mejorado la percepción de integridad en el ámbito político y empresarial, generando confianza en la sociedad y en los inversionistas, lo que impacta positivamente en la reputación del país.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a realizar el KYC en Costa Rica?
En Costa Rica, las instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros, casas de cambio y entidades de valores, están obligadas a realizar el KYC. Además, otras entidades reguladas, como abogados, notarios, casinos y más, también deben cumplir con el KYC según la naturaleza de sus operaciones y las regulaciones aplicables. Las obligaciones pueden variar según la entidad y el sector.
¿Cómo se abordan los casos de antecedentes judiciales falsos o incorrectos en Costa Rica, y qué medidas se toman para corregir la información errónea y proteger los derechos de las personas afectadas?
En Costa Rica, los casos de antecedentes judiciales falsos o incorrectos se abordan mediante mecanismos establecidos en la legislación. Las personas afectadas tienen el derecho de solicitar la corrección de la información errónea. Los tribunales y las instituciones judiciales llevan a cabo investigaciones para verificar la veracidad de los antecedentes en cuestión. Si se confirma la inexactitud, se toman medidas para corregir la información y proteger los derechos de las personas afectadas. Este enfoque busca garantizar la exactitud y veracidad de los antecedentes judiciales, evitando que la información incorrecta tenga consecuencias injustas para los individuos en Costa Rica.
¿Cuáles son las principales demoras que enfrentan los ciudadanos al realizar trámites en Costa Rica?
Las demoras en los trámites en Costa Rica pueden deberse a diversos factores, como la falta de personal en las instituciones gubernamentales, la complejidad de algunos procedimientos, y en ocasiones, la ausencia de mecanismos digitales eficientes. La mejora en la capacitación del personal, la optimización de procesos y la digitalización continua son estrategias implementadas para abordar estas demoras y hacer que los trámites sean más ágiles.
¿Cuál es el impacto social del lavado de activos en comunidades vulnerables de Costa Rica?
Las actividades de lavado de activos a menudo afectan desproporcionadamente a comunidades vulnerables al contribuir a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad, generando un impacto social significativo.
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