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¿Cuáles son los mecanismos que utiliza Costa Rica para prevenir la evasión fiscal relacionada con transacciones internacionales y paraísos fiscales?
Costa Rica utiliza mecanismos como acuerdos de intercambio de información y normativas antielusión para prevenir la evasión fiscal relacionada con transacciones internacionales y paraísos fiscales. La cooperación internacional y la adopción de estándares internacionales son fundamentales para evitar prácticas fiscales perjudiciales.
¿Cómo se garantiza la protección de los derechos fundamentales en el marco de la debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos legales para abordar posibles violaciones a estos derechos en el contexto empresarial?
La protección de los derechos fundamentales en el marco de la debida diligencia en Costa Rica se asegura mediante mecanismos legales. Estos incluyen la aplicación de normativas de derechos humanos, la intervención de autoridades competentes y la posibilidad de acciones legales para abordar posibles violaciones a estos derechos en el contexto empresarial.
¿Qué recursos están disponibles para los deudores alimentarios que enfrentan dificultades económicas en Costa Rica?
Los deudores alimentarios que enfrentan dificultades económicas en Costa Rica pueden buscar recursos y programas de asistencia que les ayuden a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Esto puede incluir la asesoría legal gratuita, la mediación y la búsqueda de soluciones que permitan un cumplimiento sostenible.
¿Cómo se coordina la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica, teniendo en cuenta tratados y acuerdos internacionales?
Costa Rica participa activamente en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos a través de tratados y acuerdos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la Convención de Viena. Estos acuerdos facilitan el intercambio de información y la colaboración entre países para abordar de manera efectiva el lavado de activos a nivel global.
¿Qué medidas adicionales se toman en Costa Rica para validar la identidad en transacciones financieras?
En el ámbito financiero, se aplican medidas de seguridad adicionales, como la verificación de identidad mediante preguntas de seguridad, el uso de tokens de seguridad y la implementación de protocolos de seguridad establecidos por el Banco Central de Costa Rica.
¿Puede una persona solicitar su propio informe de verificación de antecedentes en Costa Rica?
Sí, una persona puede solicitar su propio informe de verificación de antecedentes en Costa Rica a la Dirección General de la Policía Judicial. La persona interesada debe presentar una solicitud y proporcionar la documentación requerida. Este informe puede ser útil para verificar la precisión de la información contenida en él y para aclarar cualquier error o discrepancia.
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