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¿Qué se entiende por "verificación en listas de riesgos" en Costa Rica?
La verificación en listas de riesgos en Costa Rica se refiere al proceso de revisar y cotejar a individuos, entidades o transacciones con listas de sanciones, listas de personas o entidades con restricciones financieras y otras listas de riesgos emitidas por organismos nacionales e internacionales. Esto tiene como objetivo prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales?
Las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales pueden incluir multas, recargos por morosidad, y la imposibilidad de participar en licitaciones públicas o acceder a contratos gubernamentales. En casos graves de evasión fiscal, las autoridades fiscales pueden emprender acciones legales que pueden resultar en sanciones penales, incluyendo multas y prisión. Además, las sanciones pueden afectar la reputación de la persona o empresa en el mercado.
¿Cuáles son los procedimientos legales para la separación de hecho de una pareja en Costa Rica y cuáles son sus implicaciones legales?
La separación de hecho en Costa Rica no tiene un proceso legal específico, pero puede tener implicaciones legales en términos de la división de bienes y la custodia de los hijos. Es importante buscar asesoría legal si una pareja se separa para entender sus derechos y obligaciones.
¿Cuál es el enfoque de la validación de identidad en el acceso a servicios de atención a la primera infancia en comunidades desfavorecidas en Costa Rica?
La validación de identidad en el acceso a servicios de atención a la primera infancia en comunidades desfavorecidas en Costa Rica se realiza mediante la colaboración con instituciones locales, asegurando que los servicios lleguen a quienes más lo necesitan para garantizar el desarrollo infantil integral.
¿Pueden los costarricenses solicitar una visa de residencia para inversores inmobiliarios en España?
Sí, los costarricenses pueden solicitar una visa de residencia para inversores inmobiliarios en España al comprar propiedades por un valor mínimo. Deben cumplir con los requisitos específicos y demostrar la inversión.
¿Cuál es la importancia de mantener registros y pruebas documentales en casos de pensión alimentaria en Costa Rica?
Mantener registros y pruebas documentales en casos de pensión alimentaria en Costa Rica es fundamental. Los registros de pagos, comunicaciones y cambios en las circunstancias económicas son esenciales para demostrar el cumplimiento y la justificación de modificaciones en la pensión.
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