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¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de organizaciones religiosas en Costa Rica?
Para prevenir la financiación del terrorismo a través de organizaciones religiosas en Costa Rica, se exige que estas entidades cumplan con regulaciones que incluyen la presentación de informes financieros y la identificación de donantes potencialmente riesgosos.
¿Cuáles son los requisitos legales para contraer matrimonio en Costa Rica?
En Costa Rica, para contraer matrimonio, es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad, estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no estén unidos por matrimonio anterior, y no exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. Además, se requiere la presencia de dos testigos y el cumplimiento de ciertos trámites legales ante el Registro Civil.
¿Qué acciones constituyen el delito de fraude electrónico en Costa Rica?
El fraude electrónico en Costa Rica, como el phishing y estafas en línea, puede ser castigado con penas de prisión y multas significativas.
¿Cómo influye la duración de los contratos de arriendo en la movilidad social y económica de los arrendatarios en Costa Rica, y cuáles son las tendencias en cuanto a la preferencia por contratos a corto o largo plazo?
La duración de los contratos de arriendo influye en la movilidad social y económica de los arrendatarios en Costa Rica. Contratos a corto plazo brindan flexibilidad para adaptarse a cambios en la vida laboral o personal, pero pueden generar inestabilidad residencial. Contratos a largo plazo ofrecen mayor estabilidad, pero limitan la movilidad. Las tendencias varían según las necesidades individuales, y se observa una creciente preferencia por contratos a corto plazo, especialmente entre poblaciones jóvenes y profesionales que buscan adaptarse a cambios rápidos en sus vidas.
¿Qué tipo de registros y documentación deben mantener las instituciones financieras en relación con sus clientes PEP en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben mantener registros y documentación detallada de las interacciones con clientes PEP, incluyendo informes de debida diligencia, transacciones y cualquier información relevante que respalde el cumplimiento de las regulaciones. Estos registros deben estar disponibles para las autoridades de supervisión y cumplimiento.
¿Existen restricciones en la divulgación de información sobre antecedentes penales en el ámbito laboral?
Sí, en Costa Rica existen restricciones en la divulgación de información sobre antecedentes penales en el ámbito laboral. La "Ley contra la Discriminación" prohíbe la discriminación en el empleo basada en antecedentes penales, y las empresas deben cumplir con esta ley y no utilizar la información de antecedentes de manera discriminatoria en el proceso de selección de personal.
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