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¿Cómo se aplican las leyes costarricenses de privacidad y protección de datos en la recopilación y uso de información en investigaciones relacionadas con el lavado de activos, y cuáles son los límites establecidos por estas regulaciones?
En investigaciones relacionadas con el lavado de activos, las leyes costarricenses de privacidad y protección de datos se aplican con el objetivo de resguardar la información personal. Los límites establecidos incluyen la necesidad de autorizaciones judiciales para ciertas acciones de investigación y el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.
¿Cuáles son las penas por el delito de posesión y tráfico de armas en Costa Rica?
La posesión y tráfico de armas en Costa Rica puede ser castigada con penas de prisión, variando según la gravedad y circunstancias del delito.
¿Cuál es la importancia de la validación de identidad en la prevención de la trata de personas en Costa Rica?
La validación de identidad juega un papel crucial en la prevención de la trata de personas en Costa Rica al permitir la identificación de víctimas y perpetradores, contribuyendo a la aplicación efectiva de leyes y programas de protección.
¿Existe alguna diferencia en la legislación costarricense entre la complicidad en delitos graves y en delitos menores?
Sí, la legislación costarricense puede diferenciar las penas para la complicidad en delitos graves y menores. Esta diferenciación se realiza para ajustar las sanciones a la gravedad de la acción criminal.
¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener programas de debida diligencia con sus proveedores de servicios?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada con sus proveedores de servicios, incluyendo los proveedores de tecnología de la información y servicios relacionados con la prevención del lavado de activos. Esto ayuda a garantizar que los servicios contratados cumplan con las regulaciones AML y que no haya riesgos asociados a terceros proveedores.
¿Qué medidas se toman para garantizar la accesibilidad de expedientes judiciales a personas con discapacidades en Costa Rica?
Para garantizar la accesibilidad de expedientes judiciales a personas con discapacidades en Costa Rica, se deben tomar medidas que permitan a estas personas acceder a la información de manera adecuada. Esto puede incluir la disponibilidad de formatos accesibles, como Braille o formatos electrónicos accesibles, y la asistencia de personal capacitado para ayudar a las personas con discapacidades a acceder a la información de expedientes judiciales.
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