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¿Cómo se regula la tributación de los ingresos obtenidos en el extranjero por residentes en Costa Rica?
Los residentes en Costa Rica están obligados a declarar y tributar sobre sus ingresos obtenidos en el extranjero. Existen reglas y tratados de doble tributación que pueden aplicarse para evitar la doble tributación de los mismos ingresos en Costa Rica y en el país de origen. Los contribuyentes deben consultar con la DGTD y expertos fiscales para cumplir con estas regulaciones.
¿Cuáles son las medidas adoptadas por Costa Rica para prevenir el lavado de activos en el sector inmobiliario?
Para prevenir el lavado de activos en el sector inmobiliario, Costa Rica ha implementado regulaciones como la Ley contra la Delincuencia Organizada. Estas normativas exigen debidas diligencias a los agentes inmobiliarios y establecen controles para evitar el uso indebido de transacciones inmobiliarias con fines ilícitos.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el control del cumplimiento normativo en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica es una entidad independiente encargada de controlar y fiscalizar los recursos públicos. Si bien su enfoque principal es el control financiero, también juega un papel relevante en el control del cumplimiento normativo en el sector público. La Contraloría evalúa la legalidad y eficiencia de las acciones gubernamentales y puede emitir recomendaciones para mejorar el cumplimiento normativo.
¿Cómo se ha adaptado Costa Rica a las demandas económicas cambiantes mediante la flexibilidad de las medidas de verificación en listas de riesgo?
Costa Rica se ha adaptado a las demandas económicas cambiantes mediante la flexibilidad de las medidas de verificación en listas de riesgo. La capacidad de ajustar y adaptar las regulaciones según las nuevas dinámicas económicas garantiza que las medidas sigan siendo efectivas en la identificación de riesgos emergentes, permitiendo al país mantenerse a la vanguardia en la prevención de actividades ilícitas.
¿Cuál es la posición de Costa Rica en comparación con otros países de la región en cuanto a medidas de verificación en listas de riesgo?
Costa Rica ha mantenido una posición destacada en la región al implementar medidas robustas de verificación en listas de riesgo. La adopción de estándares internacionales y la colaboración con otros países refuerzan la eficacia de las regulaciones costarricenses, posicionando al país como un líder en la prevención de actividades financieras ilícitas.
¿Por qué es importante el KYC en Costa Rica?
El KYC es de vital importancia en Costa Rica y en todo el mundo, ya que ayuda a prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, permite a las entidades financieras evaluar los riesgos asociados con sus clientes y tomar decisiones informadas. El cumplimiento adecuado del KYC es esencial para mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo de actividades delictivas.
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