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¿Qué sucede con los expedientes judiciales en casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica?
En casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica, los expedientes judiciales generalmente se archivan y conservan de acuerdo con los plazos de retención establecidos. Aunque el caso está cerrado, la información se mantiene disponible para consultas futuras o posibles reclamaciones.
¿Cómo se abordan los casos de lavado de activos vinculados al narcotráfico en el sistema legal costarricense, y qué medidas se toman para combatir esta amenaza específica?
Los casos de lavado de activos vinculados al narcotráfico en Costa Rica son abordados mediante la aplicación de leyes específicas, como la Ley de Estupefacientes. Se toman medidas adicionales, como la colaboración con agencias internacionales y la implementación de estrategias de inteligencia, para combatir eficazmente esta amenaza.
¿Existe una duración máxima para mantener los registros del proceso KYC en Costa Rica?
No hay una duración máxima específica establecida por ley para mantener los registros del proceso KYC en Costa Rica. Sin embargo, las entidades financieras deben cumplir con las regulaciones de retención de registros que establecen plazos para mantener la información. Estos plazos pueden variar según la naturaleza de la información y los riesgos asociados.
¿Cómo puede la debida diligencia afectar la capacidad de Costa Rica para atraer y retener talento artístico, considerando la importancia de la inversión cultural y creativa?
La debida diligencia puede afectar la capacidad de Costa Rica para atraer y retener talento artístico al generar confianza en la estabilidad económica y la legitimidad de las inversiones culturales. Implementar prácticas de debida diligencia es esencial para asegurar un entorno propicio para la inversión creativa y el desarrollo cultural del país.
¿Qué tipos de pruebas son admitidas en una demanda laboral en Costa Rica?
En una demanda laboral en Costa Rica, se pueden presentar diversas pruebas, como documentos laborales, testimonios de testigos, registros de salarios, correos electrónicos, grabaciones y cualquier otra evidencia que respalde las reclamaciones laborales. Es fundamental contar con pruebas sólidas para respaldar el caso.
¿Cuáles son las regulaciones de cumplimiento normativo relacionadas con el tratamiento de residuos peligrosos en Costa Rica?
En Costa Rica, el tratamiento de residuos peligrosos está regulado por la Ley de Residuos Peligrosos y su Reglamento. Las empresas que generan residuos peligrosos deben cumplir con regulaciones estrictas para su manejo, almacenamiento, transporte y disposición final. También se requiere que obtengan permisos y realicen seguimiento ambiental.
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