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¿Cuál es el proceso de congelación de activos relacionado con casos de financiación del terrorismo en Costa Rica?
En casos de financiación del terrorismo en Costa Rica, se puede llevar a cabo un proceso de congelación de activos relacionados con la actividad ilícita. Esto implica asegurar que los bienes no sean transferidos ni vendidos hasta que se resuelva la investigación.
¿Cómo se han abordado históricamente las violaciones éticas y la corrupción a través de medidas disciplinarias en la administración pública de Costa Rica, y cuáles son los desafíos persistentes en este ámbito?
Las violaciones éticas y la corrupción en la administración pública de Costa Rica se han abordado históricamente a través de medidas disciplinarias. La aplicación de sanciones ha sido clave para combatir prácticas indebidas. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la detección temprana de irregularidades, la agilidad en los procesos disciplinarios y la prevención efectiva. Mejorar la capacidad de respuesta y prevenir conductas indebidas son aspectos cruciales para abordar los desafíos persistentes.
¿Cuáles son las opciones para costarricenses que desean establecerse en España como jubilados?
Los costarricenses jubilados pueden solicitar una visa de residencia no lucrativa en España si pueden demostrar ingresos suficientes para mantenerse en el país. Deben cumplir con los requisitos financieros específicos.
¿Qué trámites se deben realizar en caso de cambio de nombre debido a una orden judicial en la cédula de identidad en Costa Rica?
Si un ciudadano costarricense obtiene un cambio de nombre a través de una orden judicial, debe presentar la orden ante el TSE para actualizar su cédula de identidad. Se seguirán los procedimientos establecidos por la institución para efectuar el cambio en el documento.
¿Existe alguna diferencia en la regulación de PEP en Costa Rica según la naturaleza de la institución financiera o entidad, como bancos, cooperativas o aseguradoras?
Las regulaciones relacionadas con PEP en Costa Rica son aplicables a todas las instituciones financieras y entidades, independientemente de su naturaleza. Tanto los bancos como las cooperativas y aseguradoras deben cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las medidas preventivas implementadas para abordar posibles riesgos a la seguridad de las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
las medidas preventivas implementadas para abordar posibles riesgos a la seguridad de las personas expuestas políticamente en Costa Rica incluyen la colaboración estrecha entre agencias de seguridad, la evaluación constante de riesgos y la implementación de tecnologías de seguridad avanzadas. Además, se ofrecen programas de formación en seguridad personal y en línea para políticos y sus equipos. La conciencia pública sobre la importancia de la seguridad de los líderes políticos también se promueve para fomentar la solidaridad y la protección colectiva contra posibles amenazas.
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