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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con PEP?
El proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con Personas Expuestas Políticamente (PEP) implica la identificación de los clientes que son PEP y la evaluación de los riesgos asociados con sus transacciones. Esto implica obtener información adicional sobre la fuente de fondos y el propósito de la transacción, así como monitorear continuamente las actividades financieras de las PEP. Las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de control y supervisión.
¿Cómo se define a un familiar cercano en las regulaciones de PEP en Costa Rica?
La definición de un familiar cercano puede variar según la regulación específica en Costa Rica, pero generalmente incluye cónyuges, hijos, padres y hermanos. Es importante consultar las regulaciones locales para obtener una definición precisa en un contexto particular.
¿Cómo se regula la pensión alimentaria en casos de hijos mayores de edad que siguen estudiando en Costa Rica y cuáles son los criterios para su continuidad?
En Costa Rica, la legislación reconoce la obligación de los padres de proporcionar pensión alimentaria a hijos mayores de edad que continúan sus estudios. La continuidad de la pensión se evalúa considerando la dedicación del hijo a la educación y su dependencia económica. Los tribunales pueden intervenir para garantizar la continuidad de la pensión hasta la finalización de los estudios o la obtención de la independencia económica.
¿Es necesario registrar un contrato de arrendamiento en Costa Rica?
En Costa Rica, no es necesario registrar un contrato de arrendamiento ante una entidad gubernamental. Sin embargo, se recomienda que el contrato sea por escrito y que ambas partes lo conserven para futuras referencias. Un contrato por escrito brinda mayor seguridad a ambas partes y puede ayudar a resolver disputas si surgen en el futuro.
¿Cuáles son los plazos para la tramitación de una solicitud de residencia en Costa Rica?
Los plazos para la tramitación de una solicitud de residencia en Costa Rica varían según el tipo de residencia y la situación particular del solicitante. En algunos casos, la tramitación puede llevar varios meses, mientras que en otros casos puede ser más rápida. Es importante consultar con la Dirección General de Migración y Extranjería para conocer los plazos específicos.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades de consultoría en Costa Rica?
Las actividades de consultoría en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de las partes involucradas en la consultoría y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
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