ILEANA ORTIZ MONGE - Perfil - 303780XXX

Perfil de ILEANA ORTIZ MONGE - 303780XXX

Cédula de Identidad 303780XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Qué es el régimen de "Fiscalización Electrónica" en Costa Rica y cómo afecta a los contribuyentes?

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Las entidades financieras que no cumplen con el KYC en Costa Rica pueden enfrentar sanciones que incluyen multas significativas, revocación de licencias, sanciones administrativas y, en casos graves, acción penal. Estas sanciones son impuestas por las autoridades reguladoras y pueden tener un impacto sustancial en la reputación y la viabilidad de la entidad.

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