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¿Cuáles son los procedimientos legales para la supervisión y evaluación periódica de la implementación del KYC en Costa Rica?
La SUGEF realiza supervisión y evaluación periódica de la implementación del KYC en instituciones financieras a través de auditorías y revisiones legales, asegurando el cumplimiento continuo de las normativas y la efectividad de los procesos.
¿Cuál es la regulación en Costa Rica para los impuestos a la propiedad y bienes inmuebles?
En Costa Rica, los impuestos a la propiedad y bienes inmuebles están regulados por la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Los contribuyentes deben declarar y pagar impuestos sobre la base del valor catastral de sus propiedades. La falta de pago de estos impuestos puede resultar en sanciones y la posibilidad de perder la propiedad a través de un proceso de remate.
¿Cuál es la entidad reguladora encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes AML en Costa Rica?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) es la entidad reguladora encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes AML en Costa Rica. También participa en la elaboración de regulaciones y en la supervisión de instituciones financieras y no financieras para garantizar que cumplan con las normativas AML.
¿Qué medidas se han tomado en Costa Rica para actualizar y mejorar constantemente las listas de riesgo?
En Costa Rica, se han establecido procedimientos regulares para la actualización de las listas de riesgo, incorporando cambios en las normativas internacionales y adaptándose a nuevas amenazas. La colaboración entre diversas instituciones y la revisión periódica de los criterios de inclusión garantizan la efectividad continua del sistema de verificación.
¿Cuál es el proceso de selección para candidatos extranjeros que desean trabajar en Costa Rica?
Los candidatos extranjeros que desean trabajar en Costa Rica deben seguir un proceso de selección similar al de los ciudadanos costarricenses. Deben cumplir con los requisitos laborales y migratorios, como la obtención de un permiso de trabajo. Los empleadores deben asegurarse de cumplir con las regulaciones migratorias al considerar candidatos extranjeros.
¿Cuál es el papel de la honestidad y la buena fe en la negociación de contratos de venta en Costa Rica?
La honestidad y la buena fe desempeñan un papel fundamental en la negociación de contratos de venta en Costa Rica. Las partes tienen la responsabilidad ética de proporcionar información completa y veraz sobre los términos del contrato, evitando ocultar información relevante o realizar afirmaciones falsas. La buena fe implica actuar con lealtad y sinceridad durante las negociaciones, buscando un acuerdo justo y equitativo. La ética en la negociación de contratos contribuye a construir relaciones comerciales sólidas basadas en la confianza y la transparencia, fomentando prácticas comerciales justas y respetuosas.
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