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¿Quiénes pueden realizar verificaciones de personal en Costa Rica?
En Costa Rica, las verificaciones de personal suelen ser realizadas por entidades gubernamentales, instituciones privadas especializadas en verificación de antecedentes y por empleadores como parte de sus procesos de contratación. Las entidades gubernamentales y privadas deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y respetar la privacidad y los derechos de las personas sujetas a la verificación.
¿Cuál es el marco legal que regula la terminación anticipada de un contrato de arriendo en Costa Rica, y cuáles son los procedimientos y requisitos que deben seguirse en caso de una rescisión anticipada?
La terminación anticipada de un contrato de arriendo en Costa Rica está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Si una de las partes desea rescindir el contrato antes de la fecha de vencimiento, debe notificar a la otra parte con al menos tres meses de antelación. La ley establece causales específicas, como la necesidad del arrendador de ocupar la propiedad para uso propio, la demolición de la propiedad, entre otras. En caso de rescisión anticipada, el arrendatario puede tener derecho a una indemnización si se cumplen ciertos requisitos legales.
¿Qué responsabilidades tienen los directores y funcionarios de empresas en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los directores y funcionarios de empresas en Costa Rica tienen la responsabilidad de garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de prevención de lavado de activos. Esto implica supervisar y aplicar políticas de cumplimiento.
¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
¿Existen programas de asesoramiento o mediación disponibles para deudores alimentarios y beneficiarios en Costa Rica?
Sí, en Costa Rica, existen programas de asesoramiento y mediación disponibles para deudores alimentarios y beneficiarios. Estos programas buscan resolver disputas y facilitar acuerdos entre las partes, lo que puede ser beneficioso para ambas partes. La mediación puede ayudar a evitar procedimientos legales costosos y prolongados.
¿Cuál es el enfoque de Costa Rica respecto a la recuperación de activos vinculados a casos de lavado?
Costa Rica busca la recuperación de activos mediante la aplicación de leyes que permiten la confiscación de bienes relacionados con actividades ilícitas, contribuyendo así a desincentivar el lavado de activos en el país.
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