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¿Cuál es el papel de la UAF en la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
La UAF en Costa Rica desempeña un papel central en la supervisión y regulación de la verificación en listas de riesgos. Proporciona orientación, establece estándares y supervisa el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo afecta la debida diligencia a la competitividad de las empresas costarricenses en mercados internacionales, y qué ventajas brinda en términos de acceso a oportunidades comerciales y alianzas estratégicas?
La debida diligencia afecta positivamente la competitividad de las empresas costarricenses en mercados internacionales. Brinda ventajas en acceso a oportunidades comerciales y alianzas estratégicas al demostrar el compromiso de las empresas con prácticas éticas y transparentes, consolidando así su posición en entornos comerciales globales.
¿Cuál es la relación entre los expedientes judiciales y la responsabilidad de rendir cuentas en el sistema judicial de Costa Rica?
Los expedientes judiciales desempeñan un papel clave en la responsabilidad de rendir cuentas en el sistema judicial de Costa Rica. La disponibilidad de información transparente y precisa en los expedientes es esencial para garantizar que el sistema judicial rinda cuentas por sus acciones y decisiones.
¿Qué derechos tiene el comprador en un contrato de venta si el bien adquirido resulta defectuoso?
Si el bien adquirido en un contrato de venta en Costa Rica resulta defectuoso, el comprador tiene derecho a exigir que se repare el defecto, se reemplace el bien o se realice una rebaja en el precio, dependiendo de la gravedad del defecto y los términos del contrato.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables, generando cuestionamientos sobre la ética empresarial y la responsabilidad social en el país.
¿Cuáles fueron los hitos históricos en el desarrollo de documentos de identificación en Costa Rica?
Hitos históricos en el desarrollo de documentos de identificación en Costa Rica incluyen la creación del Registro Civil en 1888, la introducción de la cédula de identidad en 1949 y las actualizaciones tecnológicas, como la implementación de cédulas con chip en 2006. Estos eventos marcaron avances significativos en la gestión y seguridad de la identificación ciudadana en el país.
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