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¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
¿Cuáles son las sanciones por el delito de sabotaje en Costa Rica?
El sabotaje en Costa Rica puede dar lugar a penas de prisión y multas, protegiendo la seguridad nacional y la integridad de infraestructuras críticas.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del tráfico ilegal de armas en Costa Rica?
Para prevenir la financiación del terrorismo a través del tráfico ilegal de armas en Costa Rica, se aplican regulaciones que incluyen la identificación de partes involucradas en estas actividades y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo el lavado de activos afecta la percepción ética de Costa Rica en la comunidad internacional?
La participación en actividades ilícitas afecta la percepción ética de Costa Rica en la comunidad internacional, generando debates sobre la imagen ética del país y su compromiso con valores globales.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir cláusulas de resolución de controversias, como arbitraje?
Sí, los contratos de venta en Costa Rica pueden incluir cláusulas de resolución de controversias, como el arbitraje, que permiten a las partes resolver disputas fuera de los tribunales. Sin embargo, estas cláusulas deben cumplir con la ley y ser justas para ambas partes.
¿Puede un deudor impugnar un embargo en Costa Rica?
Sí, un deudor tiene el derecho de impugnar un embargo en Costa Rica si considera que este se ha llevado a cabo de manera injusta o incorrecta. La impugnación debe basarse en argumentos legales y debe presentarse ante el juez que supervisa el proceso de embargo. El deudor puede alegar razones como un error en la valoración de los bienes embargados o la falta de notificación adecuada.
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