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¿Cuál es la importancia de realizar una evaluación de riesgos en el cumplimiento normativo?
La evaluación de riesgos en el cumplimiento normativo es fundamental para identificar y comprender los riesgos legales y éticos a los que una organización se enfrenta. Permite priorizar los esfuerzos de cumplimiento y desarrollar estrategias para mitigar estos riesgos. Esta evaluación es un paso crítico en la creación de un programa de cumplimiento eficaz.
¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica son individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos, gubernamentales, o funciones públicas relevantes. Estas personas, debido a su posición, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros, por lo que se requiere una supervisión y seguimiento especial en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Cómo se regula la pensión alimentaria en casos de hijos mayores de edad que siguen estudiando en Costa Rica y cuáles son los criterios para su continuidad?
En Costa Rica, la legislación reconoce la obligación de los padres de proporcionar pensión alimentaria a hijos mayores de edad que continúan sus estudios. La continuidad de la pensión se evalúa considerando la dedicación del hijo a la educación y su dependencia económica. Los tribunales pueden intervenir para garantizar la continuidad de la pensión hasta la finalización de los estudios o la obtención de la independencia económica.
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la prevención de la explotación laboral en sectores como la agricultura y la construcción en Costa Rica, y qué medidas se implementan para abordar este desafío?
La debida diligencia impacta en la prevención de la explotación laboral en sectores como la agricultura y la construcción en Costa Rica. Se implementan medidas para abordar este desafío, como auditorías laborales y regulaciones que garantizan condiciones de trabajo justas y seguras.
¿Cómo protege Costa Rica la privacidad de los ciudadanos durante el proceso de validación de identidad?
La protección de la privacidad se aborda a través de leyes como la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, la cual establece principios y derechos que garantizan el adecuado manejo de la información personal durante la validación de identidad.
¿Cómo se fomenta la colaboración internacional para abordar problemas sociales derivados del proceso migratorio de los costarricenses en España?
La colaboración internacional para abordar problemas sociales derivados del proceso migratorio de los costarricenses en España se fomenta mediante acuerdos y mecanismos de cooperación. La legislación busca una ética de la responsabilidad compartida, reconociendo que los desafíos migratorios son globales y requieren soluciones colaborativas. Se promueve la participación en programas y proyectos conjuntos con otros países y organismos internacionales para compartir buenas prácticas, recursos y experiencias. La colaboración internacional busca abordar de manera integral los problemas sociales asociados con el proceso migratorio, garantizando el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los costarricenses en España.
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