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¿Cómo influye la debida diligencia en la responsabilidad penal de los líderes empresariales en Costa Rica, y cuáles son los casos emblemáticos que han sentado precedentes en este aspecto?
La debida diligencia influye en la responsabilidad penal de los líderes empresariales en Costa Rica. Casos emblemáticos han sentado precedentes al establecer la obligación de los líderes de empresas de adoptar medidas preventivas y ejercer un control efectivo sobre las actividades comerciales para evitar delitos, destacando la importancia de la diligencia debida en la esfera legal.
¿Cómo ha influido el cumplimiento normativo en Costa Rica en la gestión responsable de residuos y la preservación del medio ambiente?
El cumplimiento normativo en Costa Rica ha influido en la gestión responsable de residuos al establecer regulaciones que promueven la reducción, reutilización y reciclaje. Esto no solo contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también impulsa prácticas sostenibles en sectores como la industria y el comercio, generando un impacto positivo a nivel social y ambiental.
¿Puede un cliente solicitar acceso a la información recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica?
Sí, un cliente generalmente tiene el derecho de solicitar acceso a la información recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica. Esto incluye la información personal y la documentación proporcionada. Las entidades financieras deben proporcionar acceso a la información de manera oportuna y cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos.
¿Cómo ha influenciado la identificación electrónica en la participación ciudadana en procesos democráticos en Costa Rica?
La identificación electrónica ha influenciado positivamente la participación ciudadana en procesos democráticos en Costa Rica al permitir la autenticación segura en línea. Facilita la inscripción en el padrón electoral, la votación electrónica y la participación en consultas populares, fortaleciendo la democracia al hacer más accesible y eficiente el ejercicio de derechos cívicos, promoviendo así una mayor participación ciudadana.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de la corrupción en el ámbito político en Costa Rica, y cuáles son los instrumentos legales que fortalecen la transparencia y responsabilidad en la financiación de campañas y actividades política
La debida diligencia desempeña un papel clave en la prevención de la corrupción en el ámbito político en Costa Rica. Los instrumentos legales fortalecen la transparencia y responsabilidad en la financiación de campañas y actividades políticas, estableciendo normas estrictas para prevenir prácticas indebidas y garantizar la integridad del proceso político.
¿Cómo se manejan las relaciones comerciales con personas políticamente expuestas (PEP) en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?
Las relaciones comerciales con PEP se consideran de alto riesgo en Costa Rica debido a su posición política o gubernamental. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia reforzada. Esto implica una evaluación más exhaustiva de la relación, la identificación de los beneficiarios efectivos y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) si se detecta alguna actividad inusual. La entidad debe mantener registros detallados y monitorear de cerca estas relaciones para prevenir el lavado de activos.
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