JENNY MARIA JIMENEZ CARRILLO - Perfil - 503220XXX

Perfil de JENNY MARIA JIMENEZ CARRILLO - 503220XXX

Cédula de Identidad 503220XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Las sanciones y penas para quienes son condenados por financiación del terrorismo en Costa Rica son severas e incluyen prisión y multas sustanciales. La gravedad de la pena puede variar según la participación y el alcance de la actividad de financiación del terrorismo.

¿Cómo afecta la debida diligencia a la integridad de las transacciones en el mercado inmobiliario costarricense, considerando su impacto en la estabilidad económica y la equidad en el acceso a la vivienda?

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¿Qué medidas se toman para garantizar que los expedientes judiciales estén disponibles en un formato accesible en Costa Rica?

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La verificación de antecedentes se relaciona con la seguridad en la obtención de servicios financieros en Costa Rica al ayudar a prevenir el acceso de personas con antecedentes penales o de seguridad a servicios financieros. Las instituciones financieras llevan a cabo debidas diligencias en sus clientes y verifican sus antecedentes para garantizar la integridad y seguridad de sus operaciones.

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