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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cómo se aborda la deuda tributaria en casos de empresas que operan en múltiples jurisdicciones en Costa Rica?
La deuda tributaria en casos de empresas que operan en múltiples jurisdicciones en Costa Rica se aborda mediante la aplicación de regulaciones internacionales y acuerdos de intercambio de información fiscal. Esto permite a las autoridades fiscales acceder a información relevante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en cada jurisdicción.
¿Cuál es la posición del gobierno costarricense respecto a la regulación de la custodia compartida y qué medidas se han tomado para garantizar su implementación efectiva?
El gobierno de Costa Rica respalda la regulación de la custodia compartida como una opción viable en situaciones de divorcio. Se han implementado medidas para garantizar su implementación efectiva, considerando el bienestar de los hijos y estableciendo mecanismos que faciliten una co-parentalidad equitativa.
¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica suelen tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC. Este oficial es responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También actúa como punto de contacto con las autoridades regulatorias.
¿Qué sucede con los bienes embargados que no son vendidos en una subasta en Costa Rica?
En el caso de bienes embargados que no se venden en una subasta, la ley de Costa Rica establece procedimientos para su disposición. Los bienes pueden ser entregados al deudor si este paga la deuda pendiente, o pueden ser vendidos posteriormente en subastas posteriores. Los fondos obtenidos se utilizarán para satisfacer la deuda y, si queda un remanente, se devolverán al deudor.
¿Cuál es la postura legal de Costa Rica respecto a la privacidad y protección de datos en el contexto de la selección de personal?
La postura legal de Costa Rica sobre privacidad y protección de datos en la selección de personal está respaldada por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
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