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¿Cómo han incidido las sanciones a contratistas en la percepción internacional de la ética empresarial en Costa Rica, y cuáles son los esfuerzos para mantener una reputación positiva en el ámbito de la contratación pública a nivel global?
Las sanciones a contratistas en Costa Rica han incidido en la percepción internacional de la ética empresarial al demostrar el compromiso del país con la transparencia y el cumplimiento normativo. Los esfuerzos para mantener una reputación positiva incluyen la promoción de estándares éticos en la contratación pública, la participación en iniciativas internacionales y la colaboración con organismos que promueven la integridad en los negocios. Esto contribuye a posicionar a Costa Rica como un actor confiable y ético en el ámbito global.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la energía renovable en Costa Rica?
El sector de la energía renovable en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en proyectos de energía renovable y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Pueden los costarricenses solicitar una visa J-1 de intercambio para participar en programas de intercambio en Estados Unidos?
Sí, los costarricenses pueden solicitar visas J-1 para participar en programas de intercambio, como estudios, trabajo, o programas culturales y educativos. Deben ser aceptados por una organización patrocinadora acreditada.
¿Cuál es el procedimiento para que un ciudadano verifique sus propios antecedentes penales en Costa Rica?
Un ciudadano puede verificar sus propios antecedentes penales en Costa Rica presentando una solicitud ante la Dirección General de la Policía de Control de Drogas. Debe proporcionar documentación de identificación, como su cédula de identidad, y pagar la tarifa correspondiente. La solicitud se procesa y se emite un certificado de antecedentes penales.
¿Cuál es la función de la Junta de Protección de Datos Personales en el ámbito de antecedentes judiciales en Costa Rica, y cómo contribuye esta institución a la supervisión y regulación del tratamiento de la información personal en este contexto?
La Junta de Protección de Datos Personales en Costa Rica juega un papel crucial en la supervisión y regulación del tratamiento de la información personal en el ámbito de antecedentes judiciales. Esta institución contribuye a establecer normas y buenas prácticas para garantizar la protección de datos en la gestión de antecedentes judiciales. La Junta puede recibir quejas, realizar investigaciones y aplicar sanciones en casos de posibles violaciones de la privacidad. Su función fortalece la gobernanza de datos y la protección de los derechos individuales en el contexto de antecedentes judiciales en Costa Rica.
¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
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