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¿Cómo ha evolucionado el desarrollo histórico del cumplimiento normativo en Costa Rica?
A lo largo de la historia, Costa Rica ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia el cumplimiento normativo. Desde el establecimiento de normas básicas en la época colonial hasta la creación de instituciones modernas, como la Contraloría General de la República en 1951, el país ha buscado fortalecer sus sistemas de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas legales.
¿Qué es el régimen de "Fiscalización Electrónica" en Costa Rica y cómo afecta a los contribuyentes?
El régimen de "Fiscalización Electrónica" en Costa Rica implica la revisión y fiscalización de las operaciones y transacciones de los contribuyentes utilizando medios electrónicos. La DGTD utiliza esta metodología para controlar y supervisar las operaciones comerciales. Los contribuyentes deben estar preparados para proporcionar documentación electrónica y colaborar con la DGTD durante las auditorías electrónicas.
¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimentaria y el apoyo económico en casos de hijos adultos en Costa Rica?
La pensión alimentaria se aplica a los hijos menores de edad o a los cónyuges necesitados, mientras que el apoyo económico para hijos adultos se refiere a la asistencia financiera a hijos mayores de edad que aún requieren apoyo. La legislación y los requisitos para ambos pueden variar en Costa Rica.
¿Puede un cliente cambiar la información proporcionada durante el proceso KYC en Costa Rica?
Un cliente puede actualizar la información proporcionada durante el proceso KYC en Costa Rica si se producen cambios significativos en su situación. Las entidades financieras suelen permitir que los clientes actualicen su información y proporcionen documentación adicional si es necesario. Esto es especialmente importante para mantener la información actualizada y precisa.
¿Cómo se equilibra la implementación de medidas de verificación en listas de riesgo con el apoyo a pequeñas empresas en Costa Rica?
En Costa Rica, la implementación de medidas de verificación en listas de riesgo busca equilibrar la prevención de riesgos con el apoyo a pequeñas empresas. Se promueven enfoques flexibles y proporcionales, adaptados al tamaño y naturaleza de las empresas, para evitar cargas excesivas y fomentar el desarrollo económico de los sectores más vulnerables.
¿Cuáles son los principales elementos del marco jurídico que regula la selección de personal en Costa Rica?
El marco jurídico de la selección de personal en Costa Rica incluye el Código de Trabajo, la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, entre otras normativas específicas.
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