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¿Cómo influye la percepción del lavado de activos en la cooperación internacional en términos de desarrollo económico y lucha contra la pobreza en Costa Rica?
La percepción del lavado de activos puede afectar la cooperación internacional en términos de desarrollo económico y lucha contra la pobreza en Costa Rica al influir en la confianza y la participación de socios internacionales en iniciativas de desarrollo.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica?
Los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica incluyen la transparencia, la competencia, la igualdad de oportunidades, la eficiencia, la legalidad y la economía. Estos principios buscan garantizar que los procesos de contratación sean justos y beneficiosos para el interés público.
¿Cómo se registra y controla el préstamo temporal de expedientes judiciales en Costa Rica?
El registro y control del préstamo temporal de expedientes judiciales en Costa Rica se lleva a cabo mediante sistemas de registro. Cada vez que un expediente se presta temporalmente, se registra quién lo ha retirado, con qué propósito y por cuánto tiempo. Este sistema de control garantiza que los expedientes se recuperen a tiempo y que se evite la pérdida o el uso indebido.
¿Cuál es la relación entre el KYC y las listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP)?
El KYC está relacionado con la revisión de listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP). Las entidades financieras deben verificar si un cliente está en una lista de sanciones o si es una persona políticamente expuesta, lo que conlleva un mayor riesgo. Esto forma parte del proceso de evaluación de riesgos y puede requerir medidas adicionales de diligencia debida.
¿Cuáles son las principales ventajas legales para las instituciones financieras que cumplen con las prácticas de KYC en Costa Rica?
Las instituciones financieras que cumplen con las prácticas de KYC en Costa Rica disfrutan de ventajas como la reducción de riesgos legales, la prevención de sanciones y la promoción de la confianza del cliente, respaldadas por el marco legal vigente.
¿Qué sucede si un deudor alimentario fallece en Costa Rica y aún debe una pensión alimentaria?
Si un deudor alimentario fallece en Costa Rica y aún debe una pensión alimentaria, la obligación no se extingue automáticamente. La pensión alimentaria sigue siendo una deuda del patrimonio del deudor y se debe buscar el cumplimiento a través de la sucesión y la herencia. Los beneficiarios pueden reclamar el pago de la deuda.
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