JORGE MAURICIO SEGURA BLANCO - Perfil - 108470XXX

Perfil de JORGE MAURICIO SEGURA BLANCO - 108470XXX

Cédula de Identidad 108470XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo afecta la identificación en la participación de los ciudadanos en programas sociales y económicos en Costa Rica?

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Las entidades financieras en Costa Rica deben mantener registros detallados de la información de sus clientes, incluyendo copias de documentos de identidad, información sobre la ocupación, origen de fondos, registros de transacciones, contratos y cualquier otra documentación relacionada con la relación con el cliente. Estos registros deben mantenerse durante un período determinado según las regulaciones AML.

¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la prevención de la corrupción en el sector público en Costa Rica, y cómo se promueve la transparencia en las transacciones gubernamentales?

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